3313 bitcoinů převedeno z Luna Foundation Guard na základě Do Kwonova zatykače

- Reklama -

Podle zpráv bylo ~3313 bitcoinů v hodnotě přes 69 milionů $ převedeno z Luna Foundation Guard [LFG] na dvě kryptoburzy působící mimo Jižní Koreu.

Tato akce je cho byl popraven krátce po vydání Kwonova zatykače 14. září.

- Reklama -

Jihokorejští prokurátoři zmrazili některé převedené bitcoiny. LFG náhle vytvořila peněženku na Binance 15. září. Brzy poté bylo 9 BTC převedeno do peněženek Kucoin i OKX.

Transakce v hodnotě 1354 bitcoinů putovaly do Kucoinu 3 po sobě jdoucí dny počínaje 15. zářím.

OKX převedl 1959 bitcoinů, asi 39 milionů dolarů.

Na vyšetřování dohlížela prokuratura jižního okresu Soul a Společný vyšetřovací tým pro kriminalitu v oblasti cenných papírů. Prokurátoři kontaktovali Kucoin a OKX, aby je vyzvali ke zmrazení finančních prostředků.

Zatímco Kucoin se rozhodl žádosti vyhovět, OKX ji ignorovala.

Kwon opakovaně prohlásil, že není na útěku a byl dokonce v kontaktu s vládními úředníky. Bývalý žalobce však naznačil, že se Kwon možná pokusil uniknout obrovským částkám peněz.

Úředníci prohlásit:

„Pokud je při vyšetřování trestných činů z účtu podezřelého po vydání zatykače převedena velká částka peněz, je přirozené provést hloubkové vyšetřování s podezřelým z praní špinavých peněz a zatajení věci. ".

Obžaloba si navíc prý dávala pozor na útěky, praní špinavých peněz nebo skrývání se po zatykacích. 


Viz také:

1/5 – (1 hlas)
- Reklama -

KOMENTÁŘ

Zadejte prosím svůj komentář
Sem zadejte své jméno

Tento web používá Akismet k omezení spamu. Zjistěte, jak jsou vaše komentáře schváleny.

Možná vás zajímá

Stablecoinový projekt Ardana na Cardano pozastavuje provoz

Ardana, stablecoinový projekt budovaný na blockchainu Cardano, oznámil v příspěvku na Twitteru v lednu.

Nadcházející důležité upgrady Etherea

Vývojáři Ethereum se v budoucnu snaží zahrnout EIP-4844 do nového upgradu. Během setkání vývojářů...

FTX najímá BitGo, aby si nechal 740 milionů USD ve studené peněžence

Zkrachovalá kryptoměnová burza FTX souhlasila s tím, že najme BitGo, aby držela 740 milionů dolarů v krypto aktivech...

Co řekl zakladatel Three Arrows Capital (3AC) po krachu FTX a naznačil založení nového fondu?

Su Zhu, muž stojící za Three Arrows Capital (3AC), se po pádu hedgeového fondu odmlčel na sociálních sítích...

The New York Times: „Genesis se stále může vyhnout podání žádosti o bankrot“

Genesis Global Capital si najala investiční banku Moelis & Company jako poradce, aby našla nejvhodnější variantu, včetně...

Související příspěvky

- Reklama -