Indie prošetřila 10 krypto burz kvůli praní více než 125 milionů dolarů

- Reklama -

Indické ředitelství pro vymáhání práv provádí vyšetřování na deseti burzách ohledně praní více než 1.000 125 milionů rupií nebo XNUMX milionů dolarů+ v kryptoměnách.

Generální ředitelství pro vymáhání práva v Indii provádí vyšetřování deseti kryptoburz, které se údajně podílejí na praní více než 1 miliarda rupií, což odpovídá více než 125 milionů dolarů digitální měna.

- Reklama -

Podle The Economics Times byly (neidentifikované) burzy použity několika společnostmi k nákupu kryptoměn v hodnotě více než 100 milionů rupií, které byly poté odeslány do mezinárodních peněženek.

Zdroj navíc poznamenal, že burzy shromáždily údaje KYC neznámého původu.

Burzy však tvrdí, že splňují předpisy KYC, přestože nevydávají žádné zprávy o podezřelých transakcích (STR), které by mohly poskytnout jakékoli informace o praní špinavých peněz.

„Jakmile se společnosti dozvěděly, že jsou vyšetřovány, použily kryptoměny k výběru peněz v zámoří. Neprůhledná povaha krypto-ekosystému a neregulovaný průmysl poskytly těmto společnostem nezbytné krytí, aby mohly dostat svá aktiva do zahraničí. "

Indický regulátor zmrazil bankovní účty WazirX, více než 8 milionů dolarůTvrdí, že burza „aktivně“ pomáhala při praní špinavých peněz více než 15 fintech společnostem.


Viz také:

Hodnotit tento příspěvek
- Reklama -

KOMENTÁŘ

Zadejte prosím svůj komentář
Sem zadejte své jméno

Tento web používá Akismet k omezení spamu. Zjistěte, jak jsou vaše komentáře schváleny.

Možná vás zajímá

Dealeři zlata ve Spojeném království vyprodávají zlato poté, co libra klesla na rekord

Britský obchodník se zlatem Ash Kundra oznámil, že mu došly mince a zlaté slitky po poptávce...

Střední východ a severní Afrika jsou nejrychleji rostoucí kryptotrhy

Rozvíjející se trhy pokračují v pronikání kryptoměn, zejména v regionu Středního východu a severní Afriky...

McDonald's začíná přijímat bitcoiny a Tether ve švýcarském městě

Globální řetězec rychlého občerstvení přijímá kryptoměny ve městě Lugano. Mezinárodní řetězec rychlého občerstvení McDonald's...

Robert Kiyosaki předpovídá, že americký dolar se zhroutí v lednu 1

Kiyosaki to nazývá nákupní příležitostí pro bitcoiny Autor Bohatý táta chudý táta Robert Kiyosaki nedávno předpověděl, že dolar...

Cena bitcoinu dnes (3. října): Pokračujeme v otevírání týdne chórem „okolo“

Bez nalezení žádných pozitivních signálů se cena bitcoinu nedokázala vymanit z údolí pod 20.000 XNUMX $. Trh...

Související příspěvky

- Reklama -