Trang chủKrypto novinkyBitcoinNovozélandská policie zabavila 90 milionů dolarů od regulačních orgánů ...

Novozélandská policie zabavila 90 milionů dolarů od operátora BTC-e v případě praní peněz ve výši 4 miliard USD

- Reklama -

Novozélandská policie zabavila 90 milionů dolarů od operátora BTC-e v případě praní peněz ve výši 4 miliard USD

Novozélandská policie nedávno zabavila 140 milionů novozélandských dolarů (asi 90 milionů amerických dolarů) v souvislosti s linkou na praní špinavých peněz Alexandra Vinnika.

Alexander Vinnik - dříve provozovatel krypto burzy BTC-e - byl jednou z nejstarších a docela populárních burz v minulosti.

- Reklama -

Toto podlaží však přestalo fungovat od roku 2017, díky čemuž je mnoho investorů mizerných (včetně vietnamských investorů).

Novozélandská policie tvrdí, že se jedná o jeden z největších případů praní špinavých peněz v historii kryptoměny.

Alexander Vinnik byl zatčen kvůli obvinění z praní peněz v Řecku v roce 2017 a na začátku roku 2020 byl Vinnik vydán do Francie, kde je stále zadržován.

Existuje mnoho obvinění, že Vinnik provozuje podlahu BTC-e, aniž by dodržoval předpisy proti praní peněz, což vedlo k mnoha nezákonným praním peněz na podlaze.

Vzhledem k neexistenci politik a předpisů v oblasti praní špinavých peněz byla kriminálními organizacemi využívána výměna kryptoměny BTC-e pro účely praní peněz.

Policejní komisař Nového Zélandu Andrew Coster uvedl, že zabavené peníze odrážejí, že se jedná o obrovský incident s praním špinavých peněz, který se týká mnoha zločineckých organizací po celém světě.

Coster také řekl, že novozélandská policie se snaží vysledovat zbývající peníze zapojené do případu, ale nevědí, v čem jsou peníze, fiat peníze nebo elektronické peníze.

Tento případ je zatím předmětem šetření.

Existuje také zdroj, který říká, že Alexander Vinnik byl ten, kdo najal hackera, aby svrhl Mt. Gox tehdy.


Hodnotit tento příspěvek
- Reklama -

Možná vás zajímá

Bitcoin zaznamenal nejdelší medvědí řetězec od začátku roku 2015

Bitcoin má sedm po sobě jdoucích červených týdenních svíček. Naposledy se to stalo, bitcoin se obchodoval pouze za 220 $...

Zkušený investor Bill Miller potvrzuje, že drží hodně bitcoinů

Prominentní investor a manažer fondu Bill Miller říká, že má hodně bitcoinů a žádné neprodal...

Prezident Salvadoru oznámil, že se sejde 44 zemí, aby diskutovali o bitcoinu

Salvadorský prezident Nayib Bukele oznámil, že se v zemi schází 32 centrálních bank a 12 finančních institucí...

Největší letecká společnost Spojených arabských emirátů, Emirates, přijímá bitcoinové platby

Emirates odhaluje plány na přijímání plateb v bitcoinech a zároveň pokračuje ve výzkumu NFT, metaverse. Přední letecká společnost...

Kolik peněz ztratily "velryby" během červeného trhu?

Cena bitcoinu byla v poslední době vystavena určité volatilitě, dnes brzy ráno klesla pod 28 XNUMX $ a dosáhla...

Související příspěvky

- Reklama -