Čínské ministerstvo veřejné bezpečnosti poprvé uvedlo kryptoměny jako prostředek k praní a převodu peněz souvisejících s pašováním drog.
Theo Čínská zpráva o drogové kriminalitě za rok 2021, vyřešila policie 5.000 případů obchodování s drogami související s online transakcemi v loňském roce představovalo asi 9,2 % všech případů souvisejících s drogami.
Zpráva uvedla: „Oběh drogových peněz se rozšířil z bankovních převodů na elektronické peníze a herní měna.”
V polovině roku 2020 zveřejnil Mezilidový soud v Hangzhou rozhodnutí, že výkonný ředitel čínské platformy elektronického obchodu použil bitcoiny k nákupu bitcoinů. metamfetamin na temném webu v roce 2018.
Jeden Zpráva o výzkumu v lednu ukázal, že navzdory čínskému zákazu kryptoměn, 5.137 XNUMX trestních věcí související s kryptoměnami, které byly vypořádány v roce 2021.
Podle jednoho Zpráva o praní špinavých peněz pomocí řetězové analýzy, se zvýšil počet kryptoměn používaných při praní špinavých peněz 30% v roce 2021 oproti roku 2020.
Viz také:
- Těžaři jsou nuceni prodávat bitcoiny, aby pokryli provozní náklady
- Hublot začíná přijímat platby v bitcoinech a kryptoměnách
- Bývalý senior manažer ve společnosti Huobi obviněn z nezákonného obchodování