Ve zprávě o pondělí 8 BTC bylo od 4.000. června zmrazeno asi 4 6 bankovních účtů pro podezření z účasti na nezákonných obchodních činnostech, včetně praní peněz.
Tyto účty mají většinou obchodování s kryptoměnami na OTC. Některé účty byly zmrazeny, zatímco za posledních několik měsíců nedošlo k žádné transakční činnosti.
Podle zpráv úřady uvedly, že Tether (USDT) se často používá v nezákonných činnostech. Policie se dokonce učí o blockchainu a řetězové analýze, aby pochopila, jak sledovat kryptoměnové prostředky.
Nicméně, V minulém období bylo zmrazeno několik účtů, které se netýkají údajného porušení předpisů. Například (anonymní) investor sdělil společnosti 8BTC, že najednou zjistili, že jejich bankovní účet byl zmrazen po použití jüanu k nákupu kryptoměn na burze. velký minulý týden.
Zdá se, že vláda by v kampani zametající podvodné aktivity spojené s kryptoměnami raději „zabíjela chyby než nechala ujít“.
Podle místní policie v Guangzhou vytvořili podvodníci ve městě v provincii Guangdong falešnou webovou stránku Huobi, aby podváděli investory a nezákonně převedli výnosy na zahraniční účet. .
Čínská lidová banka (PBOC) kromě toho také zvýšila úsilí o potlačení praní špinavých peněz. Oznámení od banky, mnoho začínajících kryptoměn, byly vyšetřovány místním finančním úřadem a policií.
Od doby, kdy PBOC v září 9 uzavřela kryptoměnové výměny, lidé v Číně používají OTC k obchodování mezi kryptoměnami a jüanem.
Paradoxem je, že k tomu došlo poté, co byla kryptoměna v Číně legální, a to rozhodnutím několika čínských soudů. Například Šanghaj č. 1 Mezilidský lidový soud rozhodl, že bitcoin je aktivem chráněným zákonem.
Lidový soud v okrese Shenzhen rovněž uvedl, že Ethereum je právním aktivem ekonomické hodnoty. V květnu navíc Čína schválila občanský zákoník, aby ochránila dědictví kryptoměny.
Možná vás zajímá:
- Německá burza uvede seznam bitcoinových ETP
- Prodejní automaty Coca-Cola v Austrálii a na Novém Zélandu nyní přijímají platby v bitcoinech
- Vzhledem k podezření z prodeje osobních údajů uživatelů bylo Coinbase ohroženo investory, aby opustili trh
