Trang chủKrypto novinkyBitcoinMajitel obchodní podlahy CoinFlux se přiznal k praní špinavých peněz

Majitel obchodní podlahy CoinFlux se přiznal k praní špinavých peněz

- Reklama -

Majitel obchodní podlahy CoinFlux se přiznal k praní špinavých peněz

Podle nedávného zdroje se majitel rumunské burzy kryptoměn CoinFlux přiznal k praní špinavých peněz přes 1,8 milionu dolarů v bitcoinech.

Vlad-Calin Nistor - majitel podlahy a dalších 14 obžalovaných, se přiznal k přeshraničnímu praní peněz.

- Reklama -

Obžalovaní byli zapojeni do mnoha online aukcí a podvodů a podváděli miliony dolarů prodejem neexistujícího zboží.

Skupina je aktivní od roku 2013 a pracuje sofistikovaně pomocí podvodných reklamních nástrojů a anonymních osobních údajů, jako jsou IP adresy.

Oblast působnosti této skupiny podvodu je hlavně v USA.

Všechny podvodné peníze z virtuálních aukčních aktivit, prodeje neexistují, budou uloženy na nákup bitcoinů.

S využitím podvodných peněz, které mají, nastaví tato skupina ten pravý čas na nákup bitcoinů

Po převodu na bitcoiny budou obžalovaní praní peněz prodejem bitcoinů prostřednictvím kryptoměnné burzy CoinFlux, aby získali fiat peníze, a pak budou peníze převedeny na bankovní převod jménem převedeného personálu. pro rodinné příslušníky obžalovaných.

Díky použití digitálních měn, jako jsou bitcoiny a strategie organizování přeshraničního praní špinavých peněz, se zločinecká skupina domnívá, že přesahují možnosti vymáhání práva.

Síť je však řídká, ale je těžké jí uniknout, tato podvodná skupina byla po dlouhé době sledování zatčena americkou policií.

Michael D'Ambrosio z vyšetřovacího úřadu řekl:

Můžeme účinně zastavit nezákonné činnosti online a přimět je vyjít na světlo, bez ohledu na to, kde sídlí.

Vlad-Calin Nistor a 14 obžalovaných byli vydáni do Spojených států a čekají na odsouzení.


Hodnotit tento příspěvek
- Reklama -

Možná vás zajímá

Dva indikátory na řetězci ukazují, že se bitcoin blíží ke dnu

Nedávný výprodej prodloužil krátkodobý klesající trend bitcoinu. Bitcoin (BTC) se stále obchoduje poblíž 30.000 XNUMX $...

Sam Bankman-Fried nevěří, že bitcoiny budou použity k platbám

Sam Bankman-Fried, zakladatel kryptoburzy FTX, vyjádřil svůj pohled na budoucnost...

Elon Musk: Americká ekonomika může mít 18měsíční recesi

Generální ředitel Tesly a SpaceX Elon Musk říká, že americká ekonomika může být v recesi a...

Čínská tajná těžba bitcoinů vzkvétá navzdory zákazu

Čína se opět vrací jako centrum těžby bitcoinů, přestože země…

Severokorejský IT inženýr hledá online práci související s kryptoměnami

Zdá se, že pomocí virtuálních sítí (VPN) a platforem online plateb severokorejští občané pracují jako nezávislí pracovníci v...

Související příspěvky

- Reklama -