Podvody v kryptoměnovém průmyslu nejenže nevykazují žádné známky „ochlazení“, ale také rostou.
Stejně jako v nové zprávě společnosti CipherTrace - společnosti zabývající se analýzou blockchainu a kryptoměn -, že pouze v první polovině roku 2020 si kryptoměnáři z krádeží a zpronevěry aktiv vydělali 1.36 miliardy dolarů. , zaseknout, ...
Podle CipherTrace je vysoce pravděpodobné, že tento rok bude rokem zavedení nového rekordu, který překonal celý rok 2019, když se podvody a krádeže zvyšovaly alarmujícím tempem díky krizi COVID-19 a kolapsu. světové ekonomiky.
Je známo, že existuje mnoho případů, kdy podvodníci převezmou roli zaměstnanců zdravotnických agentur, jako je National Health Service, vládních úředníků a podnikatelů jako Bill Gates a Elon Musk, aby získali větší pozornost. .
Oběti jsou také lákány do online chatovacích místností naplněných „náhodnými uživateli“, aby získali pocit autenticity a byli požádáni, aby okamžitě zaplatili bitcoiny.
Ponziho problém je největší problém
CipherTrace uvedl, že při kontrole podrobností zjistil, že 98% celkové ztráty bylo způsobeno podvody s kryptoměnou. Většina z toho je kontroverzní podvod WoToken podvod, který ukradl více než 1 miliardu dolarů tisícům obětí (od 2018 do 2019) odpovědných za většinu z celkové hodnoty kryptoměny podvody do roku 2020.
Kromě toho existují další typické případy, jako je případ Fcoin ve výši 130 milionů USD, případ čínského antihmotového království, který mobilizuje 11 milionů USD již po 3 týdnech.
CipherTrace tváří v tvář zuřícímu zločinu uvedl, že vládní činitelé použili řadu strategií ke kontrole míry kriminality. Například díky prosazování přísných opatření proti praní špinavých peněz (AML) se objem nelegálních peněz zasílaných na burzy ve srovnání se stejným obdobím loňského roku snížil o 47%.
Možná vás zajímá:
- Coinbase byl obviněn z úmyslného offline, když se bitcoin náhle pohyboval
- Kneeling: Všechny druhy nelegální těžby bitcoinů, podzemní i pod ... psí bouda
- Ještě než vstoupí bitcoin do hlavního běhu býků, dojde k dalšímu poklesu do zóny $ 7k
