Trang chủKrypto novinkyÚstřednyBurza WazirX vlastněná Binance je obviněna z praní špinavých peněz na...

Burza WazirX vlastněná Binance obviněná z praní více než 350 milionů dolarů

- Reklama -

Indické ministerstvo financí 2. srpna potvrdilo, že kryptoměnová směnárna WazirX je vyšetřována kvůli praní špinavých peněz a porušování devizových pravidel.

Pankaj Chaudhary, ministr financí uvedl, že celkem Rs 2.790 crore (přes 350 milionů $) byl praný prostřednictvím kryptoměnové burzy WazirX.

- Reklama -

WazirX, Exchange Binance získala v roce 2019. Vrchní představitelé burz byli předvoláni k výslechu hospodářským orgánem.

Ministerstvo nyní potvrdilo, že vyšetřuje případy související s kryptoměnami podle ustanovení zákona o správě cizích měn z roku 1999 (FEMA).

"Vyšetřování odhalilo, že indická kryptoburza Wazirx provozovaná společností Zanmai Labs Private Limited v Indii využívala infrastrukturu burzy Binance se sídlem na Kajmanských ostrovech." Dále bylo zjištěno, že všechny krypto transakce mezi těmito dvěma burzami nejsou ani zaznamenány na blockchainech, a jsou proto zahaleny tajemstvím. řekl Chaudhary.

Je pozoruhodné, že spoluzakladatelé WazirX Nishal Shetty a Siddharth Menon prý mají přesunout do Dubaje s rodinou v dubnu tohoto roku nový kryptografický daňový režim v Indii. 

Opět indické ministerstvo financí nhbaterie globální spolupráce pro kontrolu elektronické peníze.

Odhaduje se, že Ấn Độ CO 15 až 20 milionů uživatelé kryptoměn.


Viz také:

Hodnotit tento příspěvek
- Reklama -

Možná vás zajímá

Coinbase ve druhém čtvrtletí ztrácí více než 1 miliardu dolarů

Největší americká kryptoměnová burza vykázala druhé čtvrtletí v řadě velké ztráty. V červnu Coinbase...

Skvělá strategie výdělku s CoinEx Ambassador (Speciální program pro futures)

Není to tak dávno, co světově proslulá kryptoměnová burza CoinEx představila program CoinEx Ambassador (Program...

Deriváty stále nevykazují žádné známky ochlazení, i když trh hibernuje

Celkový objem obchodování s kryptoměnami letos spolu se zbytkem trhu klesá, ale...

Coinbase spolupracuje s BlackRock na poskytování kryptoměn institucím

BlackRock se spojil s Coinbase, aby umožnil institucionálním investorům přístup ke kryptoměnám. BlackRock, manažer...

CSC se účastní Global Blockchain Day, urychluje expanzi ekosystému

29. července se CoinEx Smart Chain (CSC) zúčastnil Globálního dne blockchainu 7, který se koná v Ho Či Minově Městě,...

Související příspěvky

- Reklama -