Indické ministerstvo financí 2. srpna potvrdilo, že kryptoměnová směnárna WazirX je vyšetřována kvůli praní špinavých peněz a porušování devizových pravidel.
Pankaj Chaudhary, ministr financí uvedl, že celkem Rs 2.790 crore (přes 350 milionů $) byl praný prostřednictvím kryptoměnové burzy WazirX.
WazirX, Exchange Binance získala v roce 2019. Vrchní představitelé burz byli předvoláni k výslechu hospodářským orgánem.
Ministerstvo nyní potvrdilo, že vyšetřuje případy související s kryptoměnami podle ustanovení zákona o správě cizích měn z roku 1999 (FEMA).
"Vyšetřování odhalilo, že indická kryptoburza Wazirx provozovaná společností Zanmai Labs Private Limited v Indii využívala infrastrukturu burzy Binance se sídlem na Kajmanských ostrovech." Dále bylo zjištěno, že všechny krypto transakce mezi těmito dvěma burzami nejsou ani zaznamenány na blockchainech, a jsou proto zahaleny tajemstvím. řekl Chaudhary.
Je pozoruhodné, že spoluzakladatelé WazirX Nishal Shetty a Siddharth Menon prý mají přesunout do Dubaje s rodinou v dubnu tohoto roku nový kryptografický daňový režim v Indii.
Opět indické ministerstvo financí nhbaterie globální spolupráce pro kontrolu elektronické peníze.
Odhaduje se, že Ấn Độ CO 15 až 20 milionů uživatelé kryptoměn.
Viz také:
- Na Solana mạng se vyčerpalo více než 5.000 XNUMX peněženek
- Binance USA vyřadí kryptoměny deklarované SEC jako cenné papíry
- Více než 16.000 XNUMX lidí podepsalo výzvu k rezignaci předsedy SEC