Burza WazirX vlastněná Binance obviněná z praní více než 350 milionů dolarů

- Reklama -

Indické ministerstvo financí 2. srpna potvrdilo, že kryptoměnová směnárna WazirX je vyšetřována kvůli praní špinavých peněz a porušování devizových pravidel.

Pankaj Chaudhary, ministr financí uvedl, že celkem Rs 2.790 crore (přes 350 milionů $) byl praný prostřednictvím kryptoměnové burzy WazirX.

- Reklama -

WazirX, Exchange Binance získala v roce 2019. Vrchní představitelé burz byli předvoláni k výslechu hospodářským orgánem.

Ministerstvo nyní potvrdilo, že vyšetřuje případy související s kryptoměnami podle ustanovení zákona o správě cizích měn z roku 1999 (FEMA).

"Vyšetřování odhalilo, že indická kryptoburza Wazirx provozovaná společností Zanmai Labs Private Limited v Indii využívala infrastrukturu burzy Binance se sídlem na Kajmanských ostrovech." Dále bylo zjištěno, že všechny krypto transakce mezi těmito dvěma burzami nejsou ani zaznamenány na blockchainech, a jsou proto zahaleny tajemstvím. řekl Chaudhary.

Je pozoruhodné, že spoluzakladatelé WazirX Nishal Shetty a Siddharth Menon prý mají přesunout do Dubaje s rodinou v dubnu tohoto roku nový kryptografický daňový režim v Indii. 

Opět indické ministerstvo financí nhbaterie globální spolupráce pro kontrolu elektronické peníze.

Odhaduje se, že Ấn Độ CO 15 až 20 milionů uživatelé kryptoměn.


Viz také:

Hodnotit tento příspěvek
- Reklama -

KOMENTÁŘ

Zadejte prosím svůj komentář
Sem zadejte své jméno

Tento web používá Akismet k omezení spamu. Zjistěte, jak jsou vaše komentáře schváleny.

Možná vás zajímá

Kryptoměnová burza OKX je v Rusku blokována

Zprávy říkají, že ruská vláda zařadila IP adresu OKX na černou listinu v souvislosti s...

CEO Shopify koupil za poslední 3 měsíce akcie Coinbase v hodnotě 2 milionů dolarů

Veřejná podání ukazují, že generální ředitel Shopify Tobias Lütke koupil akcie Coinbase v hodnotě téměř 3 milionů dolarů...

Bybit přispívá daty opcí USDC do analýzy volatility v novém partnerství

Bybit, jedna z nejrychleji rostoucích kryptoměnových burz na světě, uzavřela partnerství s Genesis Volatile,...

Coinbase expanduje do Austrálie a v „nadcházejících měsících“ se zaměří na instituce

S rozšířením své nabídky v Austrálii řekl viceprezident Coinbase pro mezinárodní a obchodní rozvoj, že burza...

Šéf OTC divize FTX v tichosti opustil společnost

Jonathan Cheesman minulý měsíc potichu opustil FTX poté, co se v květnu připojil na kryptoburzu...

Související příspěvky

- Reklama -